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Anche l’autotrasporto in frode fiscale scoperta dalla Finanza
15 Ottobre 2020 - Il 15 ottobre 2020 la Guardia di Finanza ha concluso l’indagine Take Ovest, che coinvolge ottantotto imprese con sede in quattro regioni italiane per una frode fiscale che ha fruttato 36 milioni di euro. Tra le aziende alcune operano nel trasporto delle merci.
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Evasione Iva da 425mila euro nell’autotrasporto a Rimini
21 Settembre 2020 - La Guardia di Finanza di Rimini ha sequestrato beni per 425mila euro a una società di autotrasporto che ha sede a Rimini perché non ha versato l’Iva per un valore corrispondente.
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Frode fiscale nella logistica a Civitavecchia
21 Settembre 2020 - La Guardia di Finanza di Roma ha scoperto venti imprese che hanno evaso le imposte nel Lazio per oltre 43 milioni, tra cui alcune operanti nel trasporto merci e nella logistica.
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Frode fiscale nella logistica padovana
24 Agosto 2020 - La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato oltre un milione di euro per una frode attuata da una società di logistica che ha evaso l’Iva nel 2018 e 2019.
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Sequestrati 13 milioni in Molise per contrabbando gasolio
5 Agosto 2020 - La Guardia di Finanza ha sequestrato tredici milioni di euro a una società molisana che commercia prodotti petroliferi, accusata di avere organizzato un’evasione delle accise e dell’Iva.
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Frode bancaria e fiscale sul commercio di carrelli elevatori
31 Luglio 2020 - Guardia di Finanza e Carabinieri hanno scoperto una frode fiscale attuata tramite una società che svolgeva attività di commercio e riparazione di carrelli elevatori.
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Frode fiscale in Sicilia sugli imballaggi in legno
27 Luglio 2020 - La Guardia di Finanza ha scoperto una frode fiscale svolta con fatture false per quattro milioni di euro da un’azienda che commercia imballaggi di legno per il mercato ortofrutticolo di Vittoria.
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Gasolio fantasma in cinque coop toscane per frodare l’Iva
20 Luglio 2020 - La Guardia di Finanza ha scoperto una frode fiscale compiuta di cinque cooperative di autotrasporto e logistica in Toscana basata su falsi acquisti di carburante per un totale di 75 milioni di euro. Nella frode coinvolte anche società ucraine.
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Sequestro di 11 milioni in coop logistica di Parma
2 Luglio 2020 - La Guardia di Finanza di Parma ha sequestrato undici milioni di euro a due cooperative del Gruppo Taddei che operano nella logistica per evasione fiscale. Occupano quasi un migliaia di persone, tra soci e dipendenti.
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Dodici arresti per contrabbando gasolio da 14 milioni
1 Giugno 2020 - Il 1° giugno 2020 La Guardia di Finanza di Pisa ha eseguito dodici arresti in carcere e domiciliari e ha sequestrato società, beni e veicoli industriali per 14 milioni di euro nell’ambito dell’indagine Petroloro sul contrabbando di gasolio.
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Conftrasporto ribadisce la richiesta dei costi minimi
20 Maggio 2020 - Dopo i cinque arresti avvenuti a Lodi per sfruttamento degli autisti e frode fiscale, Conftrasporto rilancia la richiesta di attuare i costi minimi di sicurezza per l’autotrasporto e aumentare i controlli sulle strade.
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Arresti nell’autotrasporto di Lodi per sfruttamento autisti e frode fiscale
19 Maggio 2020 - La mattina del 19 maggio 2020 la Guardia di Finanza ha arrestato cinque persone e sequestrato 20 milioni per sfruttamento degli autisti e frode fiscale attuata da un’impresa di autotrasporto della provincia di Lodi operante nel trasporto per la grande distribuzione organizzata.
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Sequestro da 4,8 milioni per bancarotta fraudolenta nella logistica
6 Marzo 2020 - La Guardia di Finanza di Bologna ha attuato l’operazione Mandrake nei confronti di un avvocato romano eseguendo il sequestro di 4,8 milioni di euro per un giro di bancarotte fraudolente nella logistica che hanno causato una consistente evasione fiscale.
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Scoperta a Perugia frode sul gasolio da 100 milioni di euro
28 Febbraio 2020 - La Procura di Perugia ha concluso un’indagine su una colossale frode carosello, denominata Grifo Fuel, che in due anni ha coinvolto cinquanta persone e trentatré società nell’ambito del commercio di carburante.
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