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Sequestrati 500mila euro a coop di trasporto campana
24 Maggio 2021 - La Guardia di Finanza di Salerno ha sequestrato 490mila a una cooperativa di trasporto del Cilento al termine di un’indagine su frode fiscale, attuata producendo fatture false.
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Sequestro nell’autotrasporto lucchese per frode fiscale
13 Aprile 2021 - Nell’ambito dell’operazione Ghost Credit, la Guardia di Finanza di Lucca ha scoperto una frode fiscale svolta con false fatture, attuata da un’impresa di autotrasporto della zona di Capannori.
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45 arresti per frode fiscale nel gasolio agricolo
12 Aprile 2021 - Una vasta operazione coordinata dalla Divisione Distrettuale Antimafia di Potenza e Lecce ha sgominato un’organizzazione mafiosa che ha venduto per l’autotrazione un’enorme quantità di gasolio agricolo.
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Alleanza delle mafie nel contrabbando di gasolio
8 Aprile 2021 - L’operazione Petrol-Mafie Spa della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo è una delle più importanti indagini contro le frodi fiscali nel commercio di gasolio. Mostra l’alleanza tra le mafie siciliana, calabrese e campana.
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Scoperta frode fiscale nel commercio di camion
1 Aprile 2021 - La Guardia di Finanza di Latina ha eseguito un arresto al termine di un’indagine su una frode sull’Iva svolta attraverso l’importazione e la vendita di veicoli industriali, che ha causato un’evasione di quattro milioni su un introito di venti milioni.
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Sequestro antimafia in due coop di logistica toscane
1 Aprile 2021 - La Guardia di Finanza di Livorno ha sequestrato beni per 650mila euro a due imprenditori accusati di avere attuato una frode fiscale nella logistica tramite un giro di cooperative che operavano per un corriere espresso, applicando la normativa antimafia.
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Quattro arresti per bancarotta nell’autotrasporto siciliano
31 Marzo 2021 - La Procura di Catania ha emesso quattro ordinanze di misure cautelari e disposto il sequestro di due società nell’ambito di un’inchiesta per bancarotta fraudolenta ed evasione fiscale nell’autotrasporto.
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Frode fiscale internazionale nel commercio pallet
24 Marzo 2021 - La Guardia di Finanza di Venezia ha arrestato quattro persone alla conclusione di un’indagine su una frode fiscale da 60 milioni attuata nel commercio di pallet e di rottami di ferro. Sequestrati beni per dieci milioni di euro.
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Dimezzata una pena per Riccardo Trusendi
5 Marzo 2021 - Grazie al patteggiamento e alla prescrizione di alcuni reati, l’imprenditore spezzino dei trasporti Riccardo Trusendi ha ottenuto un dimezzamento della pena in Appello.
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Sei condanne per frode fiscale nell’autotrasporto
5 Marzo 2021 - Il processo d’appello Dark Truck 2 si è chiuso a Messina con sei condanne e una prescrizione. Riguarda una frode fiscale nell’autotrasporto scoperta dalla Guardia di Finanza nel 2015.
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Frode fiscale nella logistica a Roma
4 Marzo 2021 - La Guardia di Finanza di Roma ha sequestrato 25 milioni di euro e denunciato trenta persone al termine di un’indagine per una grande frode fiscale nella logistica attuata da un consorzio di cooperative di Pomezia.
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Scoperta a Frosinone frode sul gasolio da 64 milioni
22 Febbraio 2021 - La Guardia di Finanza di Frosinone ha denunciato tre persone per una frode fiscale sul gasolio da circa sessantaquattro milioni di euro. Il carburante è stato venduto in tutta Italia.
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Gasolio tagliato con lubrificanti scoperto in Lazio
2 Febbraio 2021 - La Guardia di Finanza ha sequestrato un deposito di gasolio e otto autocisterne in un’operazione contro il contrabbando e la contraffazione del carburante in provincia di Roma.
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Sequestro ad autotrasportatore toscano per esterovestizione
22 Gennaio 2021 - La Guardia di Finanza di San Giovanni Valdarno hanno sequestrato due milioni a due imprenditori dell’autotrasporto accusati di estero-vestizione attraverso un’impresa bulgara per evadere le imposte e pagare meno gli autisti.
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