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Tribunale convalida sequestro di 20 milioni a Dhl
21 Giugno 2021 - Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha convalidato il sequestro di venti milioni di euro disposto dai pubblici ministeri nei confronti della filiale italiana di Dhl Supply Chain in un’indagine su frodi fiscali attuate da coop.
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Sequestrati 18 milioni per frode nel carburante
11 Giugno 2021 - La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato diciotto milioni di euro al termine di un’indagine su una frode fiscale compiuta nel commercio di carburante in Campania.
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Dieci imprese di trasporto accusate di frode fiscale
11 Giugno 2021 - La Procura di Piacenza ha concluso un’indagine su una frode fiscale commessa da dieci imprese di trasporto con il sequestro di beni per dieci milioni e la denuncia di undici persone.
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Dhl Supply Chain sotto inchiesta per evasione fiscale e contributiva
7 Giugno 2021 - Durante l’operazione Mantide, la Guardia di Finanza ha sequestrato circa venti milioni di euro alla filiale italiana di Dhl Supply Chain per uso irregolare lavoratori delle piattaforme logistiche e per frode fiscale.
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Frode fiscale nelle coop di trasporto in Toscana
3 Giugno 2021 - La Guardia di Finanza di Firenze ha scoperto una frode fiscale attuata tramite il fallimento di sette cooperative di trasporto, che hanno chiuso vantando quindici milioni di debiti verso l’Erario.
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Sequestrati 500mila euro a coop di trasporto campana
24 Maggio 2021 - La Guardia di Finanza di Salerno ha sequestrato 490mila a una cooperativa di trasporto del Cilento al termine di un’indagine su frode fiscale, attuata producendo fatture false.
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Sequestro nell’autotrasporto lucchese per frode fiscale
13 Aprile 2021 - Nell’ambito dell’operazione Ghost Credit, la Guardia di Finanza di Lucca ha scoperto una frode fiscale svolta con false fatture, attuata da un’impresa di autotrasporto della zona di Capannori.
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45 arresti per frode fiscale nel gasolio agricolo
12 Aprile 2021 - Una vasta operazione coordinata dalla Divisione Distrettuale Antimafia di Potenza e Lecce ha sgominato un’organizzazione mafiosa che ha venduto per l’autotrazione un’enorme quantità di gasolio agricolo.
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Alleanza delle mafie nel contrabbando di gasolio
8 Aprile 2021 - L’operazione Petrol-Mafie Spa della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo è una delle più importanti indagini contro le frodi fiscali nel commercio di gasolio. Mostra l’alleanza tra le mafie siciliana, calabrese e campana.
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Scoperta frode fiscale nel commercio di camion
1 Aprile 2021 - La Guardia di Finanza di Latina ha eseguito un arresto al termine di un’indagine su una frode sull’Iva svolta attraverso l’importazione e la vendita di veicoli industriali, che ha causato un’evasione di quattro milioni su un introito di venti milioni.
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Sequestro antimafia in due coop di logistica toscane
1 Aprile 2021 - La Guardia di Finanza di Livorno ha sequestrato beni per 650mila euro a due imprenditori accusati di avere attuato una frode fiscale nella logistica tramite un giro di cooperative che operavano per un corriere espresso, applicando la normativa antimafia.
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Quattro arresti per bancarotta nell’autotrasporto siciliano
31 Marzo 2021 - La Procura di Catania ha emesso quattro ordinanze di misure cautelari e disposto il sequestro di due società nell’ambito di un’inchiesta per bancarotta fraudolenta ed evasione fiscale nell’autotrasporto.
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Frode fiscale internazionale nel commercio pallet
24 Marzo 2021 - La Guardia di Finanza di Venezia ha arrestato quattro persone alla conclusione di un’indagine su una frode fiscale da 60 milioni attuata nel commercio di pallet e di rottami di ferro. Sequestrati beni per dieci milioni di euro.
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Dimezzata una pena per Riccardo Trusendi
5 Marzo 2021 - Grazie al patteggiamento e alla prescrizione di alcuni reati, l’imprenditore spezzino dei trasporti Riccardo Trusendi ha ottenuto un dimezzamento della pena in Appello.
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