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Evasione fiscale nella manutenzione delle autostrade
20 Febbraio 2020 - La Guardia di Finanza indaga su una cooperativa di Alessandria che operava nella messa in opera della segnaletica nei cantieri autostradali liguri. Avrebbe attuato evasione dell’Iva e dei contributi dei lavoratori.
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Finanza scopre in Toscana frode sui carburanti da 55 milioni
19 Febbraio 2020 - La mattina del 19 febbraio 2020 i Finanzieri di Pistoia hanno eseguito un sequestro di beni per oltre 55 milioni di euro nell’ambito di un'indagine sulla frode fiscale realizzata sul commercio di carburanti, denominata Oil Flood.
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Operazione antimafia nel commercio di pallet
10 Febbraio 2020 - La Guardia di Finanza ha concluso l’operazione Golden Wood su una vasta rete di società che con la facciata del commercio di pallet avrebbero svolto attività di riciclaggio di denaro e frode fiscale a favore del clan mafioso palermitano di Corso dei Mille.
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Frode sul gasolio agricolo in Calabria
4 Febbraio 2020 - La Guardia di Finanza di Cosenza ha scoperto un giro di gasolio agevolato per l'agricoltura che era usato per l'autotrazione, attuata con falsi documento di autotrasporto.
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Frode fiscale da 100 milioni nei carburanti
3 Febbraio 2020 - Il 3 febbraio 2020 la Guardia di Finanza ha annunciato tredici arresti al termine di un'indagine su una grande frode fiscale attuata da un'organizzazione considerata vicina alla Camorra e al clan dei Casamonica.
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Frode sui carburanti da 100 milioni di euro
24 Gennaio 2020 - Il 24 gennaio 2020 la Guardia di Finanza ha annunciato l'esito di un'indagine su una colossale frode fiscale attuata tramite la produzione di fatture false, iniziata dal controllo su strada di un'autocisterna.
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Contrabbando di 7 milioni di litri di gasolio della mafia
20 Gennaio 2020 - Nell'ambito di una vasta operazione contro il clan mafioso Mazzei, la procura di Catania ha scoperto una grande frode fiscale attuata sul commercio di sette milioni di litri di gasolio.
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Interdizione per dirigenti coop logistica friulana
16 Gennaio 2020 - Il Giudice delle indagini preliminari di Pordenone ha stabilito il divieto di esercitare attività professionali e imprenditoriali verso due persone che dirigevano una cooperativa di facchinaggio sotto indagine per lavoro irregolare e caporalato.
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Evasione fiscale e lavoro nero nell’autotrasporto siciliano
15 Gennaio 2020 - Il 15 gennaio 2020 la Guardia di Finanza ha contestato a un'azienda individuale di Carini, in provincia di Palermo, il mancato pagamento delle imposte e l'uso di autisti senza contratto di lavoro o impiegato in modo irregolare.
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Arresti per frode e bancarotta di coop logistica
9 Gennaio 2020 - Il 9 gennaio 2020 la Guardia di Finanza ha annunciato la conclusione dell'operazione Stella Polare, che si è concentrato sul fallimento di alcune cooperative operanti nel facchinaggio nella logistica in provincia di Torino per produrre crediti fiscali fittizi.
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Sequestrati 17 milioni per sfruttamento nella logistica
17 Dicembre 2019 - Il 17 dicembre 2019 la Guardia di Finanza ha sequestrato beni riconducibili a Giancarlo Bolondi, ritenuto il referente della rete di cooperative che faceva capo al consorzio Premium Net, sotto inchiesta per frode fiscale e irregolarità nell'impiego di facchini nella Città del Libro di Stradella.
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Finanza sequestra società autotrasporto di Piacenza
13 Dicembre 2019 - All'inizio di dicembre 2019, il Gip di Piacenza ha disposto il sequestro preventivo di quote azionarie di una società di trasporto stradale nell'ambito di un'indagine sul fallimento di un'altra impresa di autotrasporto.
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Tre arresti per bancarotta nell’autotrasporto
3 Dicembre 2019 - La Guardia di Finanza di Perugia ha arrestato tre persone responsabili di due imprese di autotrasporto con sede nella zona di Foligno, che avrebbero evaso imposte per sette milioni di euro.
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Gasolio agricolo per trasporto, sequestro a Salerno
28 Novembre 2019 - A novembre 2019, la Guardia di Finanza ha eseguito un decreto di sequestro preventivo che può arrivare a 43 milioni di euro nei confronti di una società che distribuisce carburanti nel Mezzogiorno, perché ha venduto un'enorme quantità di gasolio per agricoltura ad automobilisti e autotrasportatori.
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