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Scoperta impresa autotrasporto “vestita” in Romania
14 Giugno 2018 - La Guardia di Finanza di Fiorenzuola d'Arda ha concluso nel giugno 2018 un'indagine su un autotrasportatore che operava in Italia pur avendo formalmente sede in Romania. Denuncia penale e sequestro di beni per il responsabile.
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Sequestro di 27 milioni per frode fiscale nella logistica a Varese
11 Giugno 2018 - Il 7 giugno 2018, la Procura di Milano ha chiuso una complessa indagine su nove società operanti nei trasporti che avrebbero attuato una frode fiscale per 27 milioni di euro. La Guardia di Finanza ha denunciato dieci persone.
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Frode fiscale in coop logistica di Bergamo
4 Giugno 2018 - Il 1° giugno 2018, la Guardia di Finanza ha concluso un'indagine su una cooperativa di movimentazione merci che risultava completamente sconosciuta al Fisco e che forniva manodopera ad altre imprese.
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Frode fiscale sul gasolio da 160 milioni
17 Maggio 2018 - Il 17 maggio 2018, la Guardia di Finanza ha arrestato tre persone e sequestrato la Petrolifera Italiana e la Life per un colossale giro di false fatture che ha causato un'evasione dell'Iva da 35 milioni.
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Beni sequestrati ad autotrasportatore in Piemonte
16 Maggio 2018 - Il 16 maggio 2017, la Guardia di Finanza di Torino ha sequestrato beni per oltre tre milioni di euro a cinque imprenditori, tra cui uno operante nell'autotrasporto, per frodi fiscali.
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Finanza sequestra 8 milioni in autotrasporto toscano
15 Maggio 2018 - Il 14 maggio 2018 la Guardia di Finanza ha annunciato l'operazione Titanic nei confronti dei se amministratori di società operanti nel trasporto merci su strada che avrebbero attuato una frode fiscale.
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Arrestato autotrasportatore per frode fiscale da oltre 5 milioni
26 Aprile 2018 - All'alba del 26 aprile 2018, la Guardia di Finanza ha svolto l'operazione Ciclope per sgominare un'organizzazione calabrese, ma operante anche a Verona, che usava imprese di autotrasporto per compiere frodi fiscali e riciclaggio.
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Indagine su frode fiscale della mafia cinese al Pireo
23 Aprile 2018 - Secondo l'agenzia Reuters, l'Unione Europea e le Autorità italiane stanno indagando su una presunta evasione dell'Iva attuata tramite l'importazione di merci nel porto greco, che è uno dei principali punti d'accesso della Belt and Road in Europa.
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Autisti indagati a Genova per furto di gasolio
23 Aprile 2018 - La mattina del 23 aprile 2018, la Guardia di Finanza ha concluso l'operazione Porta a Porta contro alcuni camionisti che rubavano alla loro azienda di autotrasporto gasolio da riscaldamento per rivenderlo a un distributore di carburante per autotrazione.
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Frode internazionale attuata tramite coop di trasporto
18 Aprile 2018 - Il 16 aprile 2018 la Procura di Latina ha annunciato l'Operazione Arpalo, mentre Finanza e Polizia arrestavano tredici persone per frode fiscale, riciclaggio e bancarotta. Coinvolta anche la società calcistica Latina Calcio.
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Frode Iva di 1,6 milioni in azienda autotrasporto calabrese
18 Aprile 2018 - Il 18 aprile 2018, la Guardia di Finanza di Sibari ha sequestrato beni di una società di autotrasporto, del suo titolare e del suo commercialista, accusati di avere prodotto fatture false per creare crediti tributari.
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Cinque aziende di trasporto indagate a Livorno per frode fiscale
11 Aprile 2018 - L'11 aprile 2018 la Guardia di Finanza di Livorno ha annunciato l'operazione Olympus, che ha portato agli arresti domiciliari sette imprenditori livornesi attivi nel trasporto internazionale di merci con l'accusa di avere evaso il pagamento dell'Iva tramite false fatture.
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Sequestrati 12 milioni a impresa di trasporto di Salerno
23 Marzo 2018 - Il 22 marzo 2018, la procura della città campana ha disposto il sequestro preventivo nei confronti di un trasportatore accusato di avere attuato una frode fiscale, con risvolti anche penali.
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Due consorzi autotrasporto contrabbandavano finto gasolio
13 Marzo 2018 - Il 13 marzo 2018, la Finanza ha concluso l'operazione CocktOIL che ha smantellato un'organizzazione di contrabbandieri che operava a Fontevivo, alle porte di Parma. Diciotto indagati, cinque dei quali in custodia cautelare.
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Un camionista di 42 anni è stato denunciato dalla Polizia Stradale di Modena per minaccia aggravata dopo aver esploso un colpo con una pistola scacciacani contro un collega lungo l'A1, al culmine di una lite tra autotrasportatori nei pressi di Modena Nord.
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