Il copione è quello ormai visto diverse volte: un giro di fatture prodotte da cooperative di trasporto che permettevano al beneficiario finale, un'altra società, di accumulare crediti Iva fittizi. Questa volta il copione è stato rappresentato in Toscana e il finale ha portato al sequestro di 8,6 milioni di euro. L'indagine, battezzata Titanic, è iniziata nel 2016 in due cooperative di trasporto di Firenze e Livorno. Da qua i Finanzieri hanno seguito un filo che li ha portati a scoprire una frode più grande e complessa, organizzata da tre persone, due imprenditori e un consulente fiscale.
I due imprenditori acquisivano tramite una loro cooperativa commissioni di autotrasporti, che erano svolti da quattro cooperative intestate a prestanome. Dopo avere svolto i trasporti, le cooperative fatturavano alla cooperativa committente, permettendole di crearsi un imponente credito Iva nei confronti dello Stato. Sa da un lato la cooperativa committente otteneva denaro dallo Stato tramite il credito, le quattro coop che emettevano le fatture non versavano l'Iva all'Erario, evitando di presentare le dovute dichiarazioni. Secondo gli inquirenti, questo meccanismo avrebbe prodotto un guadagno illecito di 8,6 milioni di euro.
Durante l'indagine, la Finanza ha perquisito abitazioni e uffici nelle province di Firenze, Livorno, Pistoia, Caserta, Napoli, Foggia e Agrigento e al termine ha sequestrato beni mobili e immobili per il valore della frode. Sette persone sono indagate per vari reati di natura tributaria, tra cui omessa dichiarazione dei redditi, dichiarazione infedele e indebita compensazione di crediti Iva. Sei persone sono amministratore di società di autotrasporto e uno è un consulente fiscale.
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