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Finanza accusa di esterovestizione società autotrasporto piacentina
28 Settembre 2018 - Il 27 settembre 2018, la Guardia di Finanza ha concluso un'indagine nei confronti di un autotrasportatore della Valdarda che avrebbe evaso 400mila euro spostando la sede in Lussemburgo, pur operando dall'Italia.
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Coniugi svuotano la società e vanno in Francia
27 Settembre 2018 - A settembre 2018, la Guardia di Finanza di Torino ha sequestrato 370mila euro a due titolari di un'impresa di autotrasporto di Volvera che avevano evaso le imposte e prosciugato i conti della società.
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Frode fiscale e autisti in nero nell’autotrasporto a Padova
7 Settembre 2018 - Il 7 settembre 2018 la Guardia di Finanza ha annunciato l'operazione Ghost Truck che ha scoperto una maxi frode fiscale da dieci milioni di euro e l'impiego di 123 lavoratori irregolari. Cinque denunce e sequestro di beni.
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Finanza scopre evasione da 500mila euro nell’autotrasporto
6 Agosto 2018 - La Guardia di Finanza di Bassano del Grappa ha attuato all'inizio di agosto 2018 il sequestro preventivo per mezzo milione di euro a un autotrasportatore di Tezze sul Brenta.
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Camorrista arrestato per avere svuotato azienda autotrasporto
30 Luglio 2018 - La Guardia di Finanza di Perugia ha arrestato alla fine di luglio 2018 una persona originaria della provincia di Napoli accusata di avere sottratto a un'azienda di trasporto intestata a un prestanome 100mila euro.
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Tipes assolta da accusa di frode fiscale
27 Luglio 2018 - Il 19 luglio il Tribunale ha scagionato il titolare dell'azienda di autotrasporto lombarda dall'accusa di avere usato le filiali estere per evadere le imposte.
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Arresti e sequestri nelle coop logistica a Stradella
27 Luglio 2018 - La Guardia di Finanza ha terminato a luglio 2018 le indagini iniziate ad aprile 2017 nella piattaforma logistica di Ceva Logistics della provincia di Pavia, rilevando nelle cooperative che vi lavoravano frodi fiscali e sfruttamento di lavoratori tramite caporalato.
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Sequestro dei beni a coop logistica di Livorno
12 Luglio 2018 - L'11 luglio 2018 la Guardia di Finanza ha sequestrato beni e denaro per 736mila euro alla rappresentante legale di una cooperativa che opera nel porto perché non ha versato i contributi ai lavoratori nel 2012.
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Frodi fiscali e bancarotte nell’autotrasporto catanese
2 Luglio 2018 - Il 30 giugno 2018, la Guardia di Finanza ha annunciato l'operazione Tir Camaleonte nei confronti di un gruppo di società di trasporto su strada che avrebbero pilotato fallimenti e usato fatture false per ottenere crediti fiscali.
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Frode fiscale da 65 milioni nella logistica lombarda
28 Giugno 2018 - Il 26 giugno 2018, la Guardia di Finanza di Crema ha concluso l'operazione Leitmotiv che ha coinvolto undici cooperative di facchinaggio che sono risultate evasori totali tramite la continua apertura e chiusura d'imprese.
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Fatture false nell’autotrasporto lombardo per 1,5 milioni
25 Giugno 2018 - Il 22 giugno 2018 la Guardia di Finanza di Schio ha annunciato l'operazione Trasporto a Vista che coinvolge una società formalmente operante nel settore dell'ottica che ha emesso false fatture a due autotrasportatori della provincia di Milano.
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Frode fiscale nell’autotrasporto a Modena
25 Giugno 2018 - Oltre cento contribuenti hanno beneficiato di falsi crediti d'imposta prodotti da imprese di autotrasporto e logistica riconducibili a un imprenditore calabrese residente nella città emiliana.
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Frode da 13 milioni nei carburanti a Ravenna
18 Giugno 2018 - L'operazione Black Sea ha scoperto un'evasione dell'Iva nella vendita di carburanti, che ha comportato anche emissione di false fatture e una truffa ai danni dello Stato.
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Arresti a Catania per frode fiscale nell’autotrasporto
15 Giugno 2018 - Il 14 giugno 2018 i Finanzieri hanno eseguito due arresti domiciliari e tre obblighi di presentazione nei confronti di cinque indagati, con il sequestro di beni per due milioni, comprese alcune imprese che svolgono trasporti su strada.
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