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Tipes assolta da accusa di frode fiscale
27 Luglio 2018 - Il 19 luglio il Tribunale ha scagionato il titolare dell'azienda di autotrasporto lombarda dall'accusa di avere usato le filiali estere per evadere le imposte.
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Arresti e sequestri nelle coop logistica a Stradella
27 Luglio 2018 - La Guardia di Finanza ha terminato a luglio 2018 le indagini iniziate ad aprile 2017 nella piattaforma logistica di Ceva Logistics della provincia di Pavia, rilevando nelle cooperative che vi lavoravano frodi fiscali e sfruttamento di lavoratori tramite caporalato.
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Sequestro dei beni a coop logistica di Livorno
12 Luglio 2018 - L'11 luglio 2018 la Guardia di Finanza ha sequestrato beni e denaro per 736mila euro alla rappresentante legale di una cooperativa che opera nel porto perché non ha versato i contributi ai lavoratori nel 2012.
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Frodi fiscali e bancarotte nell’autotrasporto catanese
2 Luglio 2018 - Il 30 giugno 2018, la Guardia di Finanza ha annunciato l'operazione Tir Camaleonte nei confronti di un gruppo di società di trasporto su strada che avrebbero pilotato fallimenti e usato fatture false per ottenere crediti fiscali.
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Frode fiscale da 65 milioni nella logistica lombarda
28 Giugno 2018 - Il 26 giugno 2018, la Guardia di Finanza di Crema ha concluso l'operazione Leitmotiv che ha coinvolto undici cooperative di facchinaggio che sono risultate evasori totali tramite la continua apertura e chiusura d'imprese.
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Fatture false nell’autotrasporto lombardo per 1,5 milioni
25 Giugno 2018 - Il 22 giugno 2018 la Guardia di Finanza di Schio ha annunciato l'operazione Trasporto a Vista che coinvolge una società formalmente operante nel settore dell'ottica che ha emesso false fatture a due autotrasportatori della provincia di Milano.
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Frode fiscale nell’autotrasporto a Modena
25 Giugno 2018 - Oltre cento contribuenti hanno beneficiato di falsi crediti d'imposta prodotti da imprese di autotrasporto e logistica riconducibili a un imprenditore calabrese residente nella città emiliana.
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Frode da 13 milioni nei carburanti a Ravenna
18 Giugno 2018 - L'operazione Black Sea ha scoperto un'evasione dell'Iva nella vendita di carburanti, che ha comportato anche emissione di false fatture e una truffa ai danni dello Stato.
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Arresti a Catania per frode fiscale nell’autotrasporto
15 Giugno 2018 - Il 14 giugno 2018 i Finanzieri hanno eseguito due arresti domiciliari e tre obblighi di presentazione nei confronti di cinque indagati, con il sequestro di beni per due milioni, comprese alcune imprese che svolgono trasporti su strada.
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Scoperta impresa autotrasporto “vestita” in Romania
14 Giugno 2018 - La Guardia di Finanza di Fiorenzuola d'Arda ha concluso nel giugno 2018 un'indagine su un autotrasportatore che operava in Italia pur avendo formalmente sede in Romania. Denuncia penale e sequestro di beni per il responsabile.
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Sequestro di 27 milioni per frode fiscale nella logistica a Varese
11 Giugno 2018 - Il 7 giugno 2018, la Procura di Milano ha chiuso una complessa indagine su nove società operanti nei trasporti che avrebbero attuato una frode fiscale per 27 milioni di euro. La Guardia di Finanza ha denunciato dieci persone.
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Frode fiscale in coop logistica di Bergamo
4 Giugno 2018 - Il 1° giugno 2018, la Guardia di Finanza ha concluso un'indagine su una cooperativa di movimentazione merci che risultava completamente sconosciuta al Fisco e che forniva manodopera ad altre imprese.
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Frode fiscale sul gasolio da 160 milioni
17 Maggio 2018 - Il 17 maggio 2018, la Guardia di Finanza ha arrestato tre persone e sequestrato la Petrolifera Italiana e la Life per un colossale giro di false fatture che ha causato un'evasione dell'Iva da 35 milioni.
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Beni sequestrati ad autotrasportatore in Piemonte
16 Maggio 2018 - Il 16 maggio 2017, la Guardia di Finanza di Torino ha sequestrato beni per oltre tre milioni di euro a cinque imprenditori, tra cui uno operante nell'autotrasporto, per frodi fiscali.
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