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Sospesa attività autotrasporto per evasione fiscale in Campania
11 Febbraio 2019 - Il Giudice per le indagini preliminari di Benevento ha applicato l'interdizione temporanea dell'attività agli amministratori di una società di trasporto merci con sede nella zona di Ariano Irpino per avere evaso 150mila euro.
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Inchiesta nella logistica per la Moda milanese
28 Gennaio 2019 - Il 23 gennaio 2019, la Guardia di Finanza ha compiuto alcune perquisizioni nella sede di una società di Milano che fa capo a un imprenditore d'Imperia per un'indagine su intermediazione illecita di manodopera e frode fiscale.
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Frode fiscale in coop logistica friulana
8 Gennaio 2019 - La Guardia di Finanza di Pordenone ha scoperto una cooperativa di servizi che impiegava 311 lavoratori irregolari e aveva ricevuto fatture per operazioni inesistenti col fine di ottenere illeciti rimborsi Iva.
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Scoperta frode fiscale nella logistica in Lombardia
31 Dicembre 2018 - Il 30 dicembre 2018, la Guardia di Finanza di Bergamo ha arrestato un imprenditore ritenuto a capo di due consorzi che avrebbero attuato una frode fiscale da 33 milioni di euro nel facchinaggio.
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Arresti per frode in sei coop della logistica
17 Dicembre 2018 - Il 17 dicembre 2018, la Guardia di Finanza di Bergamo ha arrestato un imprenditore accusato di avere organizzato una frode fiscale usando alcune cooperative di facchinaggio tramite falsi crediti d'imposta.
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Sequestro nell’autotrasporto campano per evasione fiscale
12 Dicembre 2018 - L'11 dicembre 2018, la Guardia di Finanza di Capua ha attuato il sequestro preventivo di 650mila euro alla società Tre S Srl di Santa Maria Capua Vetere e al suo rappresentante legale.
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Sequestro in azienda autotrasporto per evasione fiscale
10 Dicembre 2018 - Il 7 dicembre 2018 la Guardia di Finanza di Marcianise ha attuato un sequestro preventivo di 80mila euro nei confronti di una società di trasporto stradale delle merci che non aveva presentato la dichiarazione fiscale per l'anno 2016.
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Frode fiscale nell’autotrasporto padovano
31 Ottobre 2018 - Alla fine di ottobre 2018, la Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato 1,3 milioni per una frode costituita su bancarotta fraudolenta, fatture false e mancato versamento dei contributi per gli autisti.
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Evasione fiscale in coop al porto di Ravenna
29 Ottobre 2018 - La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per oltre un milione di euro dopo avere scoperto un'evasione fiscale compiuta da una cooperativa di facchinaggio operante nello scalo romagnolo.
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Gasolio agricolo per autotrasporto, sette arresti a Taranto
24 Ottobre 2018 - Il 24 ottobre 2018 la Guardia di Finanza ha attuato l'operazione Oro Blu con l'arresto di sette persone accusate di traffico illecito di prodotti petroliferi. Coinvolte anche venti imprese di autotrasporto.
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Arrestato autotrasportatore siciliano per frode fiscale
9 Ottobre 2018 - Il 9 ottobre 2018, la Guardia di Finanza di Palermo ha eseguito una custodia cautelare in carcere per un imprenditore dell'autotrasporto accusato di avere commesso reati tributari e trasferimento fraudolento di valori.
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Autotrasportatore emiliano indagato in Octopus
8 Ottobre 2018 - Aumenta a 72 il numero degli indagati nell'operazione che ha scoperto un enorme giro di fatture false per frodare il fisco. Tra questi c'è anche il titolare di un'impresa di autotrasporto di Reggio Emilia.
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Frode fiscale nell’autotrasporto in Sardegna
2 Ottobre 2018 - La Guardia di Finanza di Siniscola ha concluso l'operazione Effetto Domino che ha scoperto un gruppo imprenditoriale che ha attuato un'imponente frode tramite una catena di società e cooperative aperte e chiuse per creare crediti d'imposta.
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Autotrasportatore denunciato per contrabbando gasolio
2 Ottobre 2018 - La Polizia Stradale di Savona ha scoperto un semirimorchio con tremila litri di carburante di provenienza irregolare, che era parcheggiato a Vado Ligure.
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