L'indagine della Procura di Castrovillari, in provincia di Cosenza, ha scoperto un complesso meccanismo per frodare il Fisco creato dal titolare di un'azienda di trasporto merci su strada e dal suo consulente fiscale. L'azienda ha sede a Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza, e ha una filiale a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Secondo gli inquirenti la frode è iniziata fin dall'esordio della società, avvenuto nel dicembre del 2012 e poi proseguito negli anni successivi. La società ha falsificato la contabilità usando anche fatture per acquisti di beni strumentali mai avvenuti e altri trucchi contabili inventati dal consulente per aumentare il credito Iva e usarlo per compensare altre imposte e contributi. Con questo meccanismo la società calabrese avrebbero creato fatture false per oltre 900mila euro, compensando Iva per 1,6 milioni di euro.
Al termine dell'indagine, la Finanza ha sequestrato, con il fine della confisca, beni dell'azienda e dei due indagati, tra cui ventotto autoveicoli, compresi camion e rimorchi, due immobili, quote societarie e conti correnti. Inoltre, le due persone coinvolte sono state denunciate a piede libero. L'amministratore della società è stato denunciato per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione infedele, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indebita compensazione di crediti Iva inesistenti, mentre il consulente per dichiarazione infedele e indebita compensazione. Con questi reati, gli indagati rischiano fino a sei anni di carcere.
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