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Falsi appalti nella logistica al Mercato AgroAlimentare di Padova
29 Aprile 2024 - La Guardia di Finanza di Treviso ha svolto un’indagine sulla somministrazione del lavoro di carico e scarico delle merci al Mercato AgroAlimentare di Padova, che ha portato alla luce falsi appalti per 18 milioni di euro.
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Scoperta evasione di sei milioni nella logistica torinese
26 Aprile 2024 - La Guardia di Finanza di Torino ha scoperto nell’Operazione Family Affair un'evasione di quasi sei milioni di euro attuata attraverso alcune cooperative di logistica e autotrasporto.
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Conftrasporto con la magistratura contro le società serbatoio
15 Aprile 2024 - Dopo l’annuncio dell’indagine avviata dalla Procura di Milano nei confronti di GS, Fai Conftrasporto approva l’azione dei magistrati milanesi e sottolinea le norme sulla corresponsabilità dei committenti.
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La Procura di Milano sequestra 64 milioni alla GS
15 Aprile 2024 - Il pubblico ministero di Milano Paolo Storari ha avviato un'altra inchiesta sulla somministrazione irregolare di manodopera che interessa anche la logistica. Al centro c’è la società di grande distribuzione GS, del Gruppo Carrefour, che ha subito il sequestro di 64 milioni.
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Nuovo accordo Italia-Albania contro le frodi doganali
5 Aprile 2024 - Italia e Albania rafforzano la lotta contro le infrazioni e le frodi doganali con un nuovo protocollo d’intesa, che rinnova e intensifica la collaborazione avviata nel 1998.
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Frode fiscale sull’Iva da 300 milioni nel commercio di carburante
26 Marzo 2024 - La Guardia di Finanza ha scoperto una frode nel commercio di carburante con ramificazioni internazionali. Sequestrati beni per 300 milioni di euro ed eseguite otto misure cautelari.
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Frode fiscale da 67 milioni nella logistica a Macerata
25 Marzo 2024 - La Guardia di Finanza di Macerata ha scoperto una frode fiscale per oltre 67 milioni di euro compiuta nell’ambito del trasporto e della logistica dal 2018 al 2021.
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Evasione fiscale da 1,4 milioni nell’autotrasporto di Brindisi
15 Marzo 2024 - Un'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Ostuni ha svelato un'ingente evasione fiscale nel settore dell'autotrasporto. Eluso il pagamento dell’Iva e delle imposte per quasi un milione e mezzo di euro. Ottenuti anche illeciti contributi sulle accise del gasolio.
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Sequestrati a Pisa 6,6 milioni per frode fiscale nell’autotrasporto
15 Marzo 2024 - La Guardia di Finanza di Pisa ha sequestrato 6,6 milioni di euro a due società e a quattro persone nell’ambito di un’indagine su frode fiscale e somministrazione illecita di manodopera nella provincia di Pisa.
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Sequestrati dieci milioni per frode nei carburanti in Calabria
16 Febbraio 2024 - La Guardia di Finanza ha eseguito il sequestro di beni per dieci milioni nei confronti di tre imprenditori calabresi operanti nel commercio di carburanti, accusati di frode fiscale e di avere collaborato con la ‘ndrangheta.
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Il Tribunale conferma il sequestro a Chiapparoli e Sal
16 Febbraio 2024 - Il Gip del Tribunale di Milano ha confermato il sequestro d’urgenza attuato il 30 gennaio 2024 dal pubblico ministero nei confronti della Chiapparoli Logistica e del Consorzio Sal nell’ambito di un’inchiesta su illeciti nella somministrazione di manodopera.
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Confiscate sette imprese di autotrasporto nel foggiano
13 Febbraio 2024 - La Direzione Distrettuale Antimafia di Bari ha disposto la confisca di beni per 2,2 milioni, tra cui sette imprese di autotrasporto, a un pregiudicato di Orta Nuova, in provincia di Foggia accusato di reati connessi all’evasione fiscale e alla violazione di norme sul lavoro.
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Confiscati tre milioni per ‘ndrangheta ad autotrasportatore calabrese
12 Febbraio 2024 - La Guardia di Finanza ha eseguito un provvedimento di confisca per oltre tre milioni di euro emesso dal Tribunale di Reggio Calabria verso un imprenditore dell’autotrasporto ritenuto appartenente alla ‘ndrangheta.
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La Finanza di Salerno sequestra 43 milioni a imprenditore della logistica
6 Febbraio 2024 - La Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito il sequestro preventivo di 43 milioni di euro nei confronti di un imprenditore della logistica nell’ambito di un’indagine su una frode fiscale. Segue un sequestro di 34 milioni eseguito a dicembre 2023.
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