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Frode fiscale da sette milioni nella logistica di Viterbo
11 Ottobre 2023 - La Procura di Viterbo ha disposto il sequestro di sette milioni di euro a due indagati per avere attuato una frode fiscale e sfruttamento di lavoratori con sette cooperative di logistica.
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Quattro arresti per frode fiscale nella logistica a Verona
11 Ottobre 2023 - L’11 ottobre la Guardia di Finanza di Verona ha arrestato quattro persone e sequestrato beni per tre milioni al termine di un’indagine per frode fiscale nella logistica attuata tramite un consorzio e cooperative spurie.
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Sequestrati 60 milioni per frode nella logistica di Bari
10 Ottobre 2023 - Il Gip di Bari ha disposto il sequestro di beni per sessanta milioni di euro al termine di un’indagine per frode fiscale nei confronti di un consorzio e tre cooperative operanti nella logistica.
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Sequestrati dall’Antimafia 98 milioni nel trasporto catanese
6 Ottobre 2023 - Dopo una lunga indagine, la Guardia di Finanza di Catania ha sequestrato 98 milioni di euro a due imprenditori catanesi attivi nella logistica, nei trasporti e nel commercio di prodotti petroliferi. Sarebbero attigui al clan mafioso Scalisi.
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Arresti domiciliari per un imprenditore della logistica a Cesena
6 Ottobre 2023 - Il Tribunale di Forlì ha disposto gli arresti domiciliari per frode fiscale nei confronti di un imprenditore della logistica della provincia di Cesena-Forlì.
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Frode sui crediti d’imposta per l’autotrasporto
29 Settembre 2023 - La Guardia di Finanza di Prato ha scoperto falsi crediti s’imposta ricevuti da un’impresa di autotrasporto sfruttando le risorse del Pnrr destinate alla ricerca e allo sviluppo.
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Frode fiscale nei carburanti in Lombardia
11 Settembre 2023 - La Procura di Busto Arsizio ha scoperto una frode fiscale di oltre un milione di euro attuata nel commercio dei carburanti tramite un giro di fatture false per operazioni inesistenti.
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Evasione di 600mila euro nell’autotrasporto piemontese
7 Settembre 2023 - La Procura ha indagato un autotrasportatore della provincia di Asti con l’accusa di avere evaso imposte per 600mila euro, applicando un finto sconto ai committenti.
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Due denunce in Puglia per bancarotta nell’autotrasporto
29 Agosto 2023 - La Procura di Bari ha emesso due ordinanze per misure cautelari nell’ambito di un’indagine nei confronti di una cooperativa operante nell’autotrasporto, con l’accusa di bancarotta fraudolenta dopo un’evasione fiscale di 11 milioni di euro.
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Frode fiscale e lavoro nero nell’autotrasporto biellese
10 Agosto 2023 - La Guardia di Finanza di Biella ha scoperto una frode fiscale e lavoratori in nero in due società di autotrasporto controllate dallo stesso nucleo familiare, sequestrando oltre 100mila euro.
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Frode fiscale nella logistica per la Gdo a Como
8 Agosto 2023 - La Procura di Como ha concluso un’indagine per frode fiscale nei confronti di un’organizzazione accusata di numerosi reati tributari nell'ambito ella fornitura di servizi di trasporto e logistica alla grande distribuzione organizzata.
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Sei denunce per frode fiscale nella logistica piacentina
4 Agosto 2023 - La Guardia di Finanza di Piacenza ha concluso un’indagine su una frode fiscale compiuta da tre cooperative che operano nella logistica, con sei denunce per un’evasione di quasi due milioni di euro.
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Frode nella compravendita di azioni nella logistica emiliana
27 Luglio 2023 - La Guardia di Finanza di Parma ha eseguito un’ordinanza di sequestro a una società della provincia operante nello stoccaggio e movimentazione delle merci e a due persone fisiche per irregolarità fiscali nella compravendita di quote societarie.
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Frode sul Pnrr nella logistica di Prato
27 Luglio 2023 - La Guardia di Finanza ha denunciato un imprenditore della logistica di Prato per avere compensato in modo indebito crediti d’imposta nell’ambito di un progetto connesso al Pnrr.
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