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Finanza sequestra 250mila euro a impresa di autotrasporto di Saronno
20 Novembre 2023 - La Guardia di Finanza di Saronno ha sequestrato oltre 249mila euro a un’impresa di trasporto di merci pericolose e rifiuti accusata di avere attuato una frode fiscale sull’Iva a credito.
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Frode fiscale nella manutenzione ferroviaria
6 Novembre 2023 - La Guardia di Finanza di Milano ha sequestrato dieci milioni a undici società operanti nell’armamento ferroviario accusate di frode fiscale e di vicinanza con la ‘ndrangheta.
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Multe a quattro autotrasportatori di Bolzano per lavoro nero
6 Novembre 2023 - L’operazione Express Drivers della Guardia di Finanza di Egna, in provincia di Bolzano, ha multato per 600mila euro i rappresentati di quattro imprese di autotrasporto per avere usato autisti in nero per le consegne nell’ultimo chilometro.
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Sequestrato un milione ad autotrasportatore di Caserta
18 Ottobre 2023 - La Guardia di Finanza di Caserta ha sequestrato oltre un milione di euro a una società operante dell’autotrasporto e al suo titolare per avere richiesto crediti d’imposta derivanti da attività di ricerca e sviluppo mai avvenute.
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Fatture false nella vendita di pallet per ottanta milioni
13 Ottobre 2023 - La Guardia di Finanza di Prato ha scoperto una frode fiscale nel commercio di pallet basata su un giro di fatture false da ottanta milioni di euro, che ha coinvolto 56 società di tutta Italia.
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Frode fiscale da sette milioni nella logistica di Viterbo
11 Ottobre 2023 - La Procura di Viterbo ha disposto il sequestro di sette milioni di euro a due indagati per avere attuato una frode fiscale e sfruttamento di lavoratori con sette cooperative di logistica.
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Quattro arresti per frode fiscale nella logistica a Verona
11 Ottobre 2023 - L’11 ottobre la Guardia di Finanza di Verona ha arrestato quattro persone e sequestrato beni per tre milioni al termine di un’indagine per frode fiscale nella logistica attuata tramite un consorzio e cooperative spurie.
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Sequestrati 60 milioni per frode nella logistica di Bari
10 Ottobre 2023 - Il Gip di Bari ha disposto il sequestro di beni per sessanta milioni di euro al termine di un’indagine per frode fiscale nei confronti di un consorzio e tre cooperative operanti nella logistica.
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Sequestrati dall’Antimafia 98 milioni nel trasporto catanese
6 Ottobre 2023 - Dopo una lunga indagine, la Guardia di Finanza di Catania ha sequestrato 98 milioni di euro a due imprenditori catanesi attivi nella logistica, nei trasporti e nel commercio di prodotti petroliferi. Sarebbero attigui al clan mafioso Scalisi.
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Arresti domiciliari per un imprenditore della logistica a Cesena
6 Ottobre 2023 - Il Tribunale di Forlì ha disposto gli arresti domiciliari per frode fiscale nei confronti di un imprenditore della logistica della provincia di Cesena-Forlì.
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Frode sui crediti d’imposta per l’autotrasporto
29 Settembre 2023 - La Guardia di Finanza di Prato ha scoperto falsi crediti s’imposta ricevuti da un’impresa di autotrasporto sfruttando le risorse del Pnrr destinate alla ricerca e allo sviluppo.
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Frode fiscale nei carburanti in Lombardia
11 Settembre 2023 - La Procura di Busto Arsizio ha scoperto una frode fiscale di oltre un milione di euro attuata nel commercio dei carburanti tramite un giro di fatture false per operazioni inesistenti.
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Evasione di 600mila euro nell’autotrasporto piemontese
7 Settembre 2023 - La Procura ha indagato un autotrasportatore della provincia di Asti con l’accusa di avere evaso imposte per 600mila euro, applicando un finto sconto ai committenti.
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Due denunce in Puglia per bancarotta nell’autotrasporto
29 Agosto 2023 - La Procura di Bari ha emesso due ordinanze per misure cautelari nell’ambito di un’indagine nei confronti di una cooperativa operante nell’autotrasporto, con l’accusa di bancarotta fraudolenta dopo un’evasione fiscale di 11 milioni di euro.
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