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Frode fiscale nell’autotrasporto palermitano per un milione
10 Febbraio 2022 - La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato un milione di euro al termine di un’indagine su frodi fiscali che ha coinvolto un’impresa di autotrasporto e una cooperativa che lavorava in subappalto. Denunciate due persone.
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Sequestro di sei milioni a coop venete della logistica
8 Febbraio 2022 - La Guardia di Finanza ha sequestrato sei milioni di euro al termine di un’indagine su frodi fiscali compiute da quindici cooperative e un consorzio veneti operanti nella logistica tramite false fatture.
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Sequestro ad autotrasportatore di Como per evasione fiscale
4 Febbraio 2022 - La Guardia di Finanza di Como ha sequestrato 260mila euro a due imprese, di cui una di autotrasporto, che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi.
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Frode fiscale scoperta nella logistica a Caserta
1 Febbraio 2022 - La Guardia di Finanza di Caserta ha sequestrato oltre cinque milioni di euro a un imprenditore della logistica e a un commercialista indagati per frode fiscale. Avrebbero anche chiesto falsi crediti d'imposta sul consumo di carburante.
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Due società di autotrasporto sequestrate per frode fiscale
18 Gennaio 2022 - La Procura di Crotone ha disposto il sequestro di due società di autotrasporto e l’arresto del loro responsabile con l’accusa di evasione fiscale e bancarotta fraudolenta.
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Frode fiscale sui carburanti da 20 milioni a Verona
22 Dicembre 2021 - La Guardia di Finanza di Verona ha scoperto una frode fiscale da venti milioni di euro commessa nel commercio di carburanti tramite società fantasma che producevano fatture e documenti falsi.
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Frode fiscale nell’autotrasporto a Formia
6 Dicembre 2021 - La Guardia di Finanza di Formia ha sequestrato 500mila euro a una cooperativa di autotrasporto che aveva evaso l’Iva per cinque anni, producendo circa 1200 fatture false grazie anche una macchina da stampa.
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Frode fiscale e truffa nella logistica a Ferrara
1 Dicembre 2021 - La Guardia di Finanza di Ferrara ha sequestrato quattro milioni di euro al termine di un’indagine su una frode fiscale attuata da imprenditori nel settore della logistica. Coinvolto anche un commercialista.
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Nuove tecnologie contro le frodi nel commercio di carburante
29 Novembre 2021 - Durante un convegno che si è svolto nell’ambito della sedicesima edizione di Oil&nonOil si è parlato di nuove tecnologie per contrastare le frodi fiscali sui carburanti, tra cui la Blockchain. Ma ci sono ancora limiti culturali.
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Frode fiscale nella logistica scoperta a Perugia
22 Novembre 2021 - La Guardia di Finanza di Perugia ha scoperto una frode fiscale da 3,3 milioni di euro attuata tramite un giro di cooperative operanti nell’autotrasporto e nella logistica per i corrieri. Sei persone indagate.
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GLS coinvolta in un’inchiesta per frode fiscale
19 Novembre 2021 - La Procura di Milano sta svolgendo un’indagine per frode fiscale tramite cooperative che coinvolge anche il corriere Gls. La Finanza ha svolto venti perquisizioni.
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Frode fiscale sul gasolio scoperta a Perugia
18 Novembre 2021 - La Guardia di Finanza di Perugia ha scoperto una frode carosello nel commercio di carburanti basata su due depositi in Umbria. Cinque arresti e sequstro di quindici milioni a dodici indagati e a sette società. Sarebbero coinvolte ‘Ndrangheta e Camorra.
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Frode fiscale da 4 milioni nella logistica di Pomezia
15 Novembre 2021 - La Guardia di Finanza ha sequestrato quattro milioni di euro a un’impresa di logistica e trasporto merce di Pomezia accusata di avere frodato il fisco usando crediti d’imposta derivati da spese mai sostenute.
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Frode fiscale da cinque milioni nell’autotrasporto
4 Ottobre 2021 - La Guardia di Finanza ha scoperto una frode fiscale attuata tramite false fatture da un’impresa di autotrasporto con sede nella provincia di Piacenza. Evasione fiscale da cinque milioni di euro.
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