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Sequestrati 80 milioni nell’autotrasporto salernitano
8 Aprile 2022 - Dopo un primo sequestro di 200 milioni al titolare di un’impresa di autotrasporto della provincia di Salerno, le indagini hanno trovato 800 veicoli industriali intestati a un’altra società ad essa connessa, sequestrandone i beni per un valore di 80 milioni.
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Confiscati 16 milioni per evasione fiscale e riciclaggio nella logistica
17 Marzo 2022 - Il Tribunale di Roma ha confiscato immobili e beni per sedici milioni di euro a un imprenditore che ha operato nella fornitura di servizi logistici e condannato per reati connessi all’evasione fiscale e al riciclaggio.
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Evasione fiscale da 2 milioni nella logistica pavese
2 Marzo 2022 - La Guardia di Finanza di Pavia ha scoperto un’evasione fiscale da 1,8 milioni di euro attuata da una cooperativa che offre servizi alla logistica e autotrasporto di merci.
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Frode fiscale da 8 milioni nello logistica per la Gdo
24 Febbraio 2022 - La Procura di Padova ha disposto il sequestro di beni per otto milioni di euro nei confronti di otto persone indagate per una frode fiscale attuata nell’ambito della logistica al servizio della grande distribuzione organizzata.
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Sequestrati 200 milioni al Gruppo Adiletta
24 Febbraio 2022 - La Polizia ha eseguito il provvedimento di sequestro per circa 200 milioni di euro emesso dalla Procura di Salerno nei confronti di quello che è considerato l’effettivo titolare del Gruppo Adiletta, attivo nell’autotrasporto e nella logistica. Sequestrati anche 1500 veicoli industriali.
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Frode fiscale nell’autotrasporto palermitano per un milione
10 Febbraio 2022 - La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato un milione di euro al termine di un’indagine su frodi fiscali che ha coinvolto un’impresa di autotrasporto e una cooperativa che lavorava in subappalto. Denunciate due persone.
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Sequestro di sei milioni a coop venete della logistica
8 Febbraio 2022 - La Guardia di Finanza ha sequestrato sei milioni di euro al termine di un’indagine su frodi fiscali compiute da quindici cooperative e un consorzio veneti operanti nella logistica tramite false fatture.
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Sequestro ad autotrasportatore di Como per evasione fiscale
4 Febbraio 2022 - La Guardia di Finanza di Como ha sequestrato 260mila euro a due imprese, di cui una di autotrasporto, che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi.
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Frode fiscale scoperta nella logistica a Caserta
1 Febbraio 2022 - La Guardia di Finanza di Caserta ha sequestrato oltre cinque milioni di euro a un imprenditore della logistica e a un commercialista indagati per frode fiscale. Avrebbero anche chiesto falsi crediti d'imposta sul consumo di carburante.
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Due società di autotrasporto sequestrate per frode fiscale
18 Gennaio 2022 - La Procura di Crotone ha disposto il sequestro di due società di autotrasporto e l’arresto del loro responsabile con l’accusa di evasione fiscale e bancarotta fraudolenta.
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Frode fiscale sui carburanti da 20 milioni a Verona
22 Dicembre 2021 - La Guardia di Finanza di Verona ha scoperto una frode fiscale da venti milioni di euro commessa nel commercio di carburanti tramite società fantasma che producevano fatture e documenti falsi.
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Frode fiscale nell’autotrasporto a Formia
6 Dicembre 2021 - La Guardia di Finanza di Formia ha sequestrato 500mila euro a una cooperativa di autotrasporto che aveva evaso l’Iva per cinque anni, producendo circa 1200 fatture false grazie anche una macchina da stampa.
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Frode fiscale e truffa nella logistica a Ferrara
1 Dicembre 2021 - La Guardia di Finanza di Ferrara ha sequestrato quattro milioni di euro al termine di un’indagine su una frode fiscale attuata da imprenditori nel settore della logistica. Coinvolto anche un commercialista.
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Nuove tecnologie contro le frodi nel commercio di carburante
29 Novembre 2021 - Durante un convegno che si è svolto nell’ambito della sedicesima edizione di Oil&nonOil si è parlato di nuove tecnologie per contrastare le frodi fiscali sui carburanti, tra cui la Blockchain. Ma ci sono ancora limiti culturali.
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