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Frode fiscale e lavoro nero nell’autotrasporto biellese
10 Agosto 2023 - La Guardia di Finanza di Biella ha scoperto una frode fiscale e lavoratori in nero in due società di autotrasporto controllate dallo stesso nucleo familiare, sequestrando oltre 100mila euro.
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Frode fiscale nella logistica per la Gdo a Como
8 Agosto 2023 - La Procura di Como ha concluso un’indagine per frode fiscale nei confronti di un’organizzazione accusata di numerosi reati tributari nell'ambito ella fornitura di servizi di trasporto e logistica alla grande distribuzione organizzata.
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Sei denunce per frode fiscale nella logistica piacentina
4 Agosto 2023 - La Guardia di Finanza di Piacenza ha concluso un’indagine su una frode fiscale compiuta da tre cooperative che operano nella logistica, con sei denunce per un’evasione di quasi due milioni di euro.
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Frode nella compravendita di azioni nella logistica emiliana
27 Luglio 2023 - La Guardia di Finanza di Parma ha eseguito un’ordinanza di sequestro a una società della provincia operante nello stoccaggio e movimentazione delle merci e a due persone fisiche per irregolarità fiscali nella compravendita di quote societarie.
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Frode sul Pnrr nella logistica di Prato
27 Luglio 2023 - La Guardia di Finanza ha denunciato un imprenditore della logistica di Prato per avere compensato in modo indebito crediti d’imposta nell’ambito di un progetto connesso al Pnrr.
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Dieci arresti a Genova per frode fiscale e doganale nell’import
20 Luglio 2023 - La Polizia Stradale e l’Agenzia delle Dogane di Genova hanno arrestato dieci persone nell’ambito di un’indagine su una frode fiscale e doganale relativa a merci sbarcate al terminal container di Pra’ e solo formalmente dirette in Bulgaria.
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Sequestrati 1,2 milioni nella logistica di Vercelli
7 Luglio 2023 - La procura di Vercelli ha avviato un’inchiesta per frode fiscale nei confronti di due società di logistica, che ha portato al sequestro di beni per un valore di 1,2 milioni di euro.
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Sequestrati 500mila euro a uno spedizioniere genovese
7 Luglio 2023 - La Guardia di Finanza ha sequestrato 500mila euro allo spedizioniere genovese Weltra Trasporti Internazionali perché accusato di diversi reati connessi a pratiche doganali.
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Gruppo di autotrasporto romagnolo indagato per esterovestizione in Romania
22 Giugno 2023 - La Guardia di Finanza e l’Ispettorato del Lavoro hanno concluso un’indagine verso un Gruppo di società di autotrasporto con sede nella provincia di Ravenna, accusato di utilizzare autisti rumeni tramite distacco illecito, grazie alla costituzione di società in Romania.
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Anche la logistica nel sequestro di 48 milioni a Esselunga
22 Giugno 2023 - La Procura di Milano sta conducendo un’indagine nei confronti di Esselunga per frode fiscale e sfruttamento dei lavoratori. Riguarderebbe i servizi di vigilanza e logistica.
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Sequestro di oltre un milione nella logistica campana
20 Giugno 2023 - La Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito il provvedimento di sequestro di 1,7 milioni di euro a una società che opera nella logistica, acusata di frode fiscale attuata tramite attività di ricerca e sviluppo.
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Scoperto un ampio lavoro nero nella logistica pavese
7 Giugno 2023 - La Guardia di Finanza di Pavia ha scoperto una frode fiscale attuata da una società di logistica e distribuzione, che per quattro anni ha impiegato 138 lavoratori irregolari tramite imprese schermo.
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Sequestro di 80 milioni per frode fiscale nei carburanti
29 Maggio 2023 - La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha sequestrato 80 milioni a tre imprenditori calabresi accusati di frode fiscale nel commercio di carburante. Coinvolte anche imprese di autotrasporto e la ‘Ndrangheta.
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Giudice riesame annulla sequestro per bancarotta autotrasporto
22 Maggio 2023 - Il Giudice del riesame del Tribunale di Grosseto ha annullato il provvedimento di sequestro di due milioni di euro avvenuto nell’ambito di un’indagine per bancarotta fraudolenta nell’autotrasporto.
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