Il 23 giugno 2018, la Guardia di Finanza di Cremona ha annunciato la conclusione di un'indagine che ha coinvolto oltre cento contribuenti residenti in diverse Regioni italiane (Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Campania e Calabria) che hanno usato false fatture generate da alcune aziende di trasporto e logistica con sede nella provincia di Mantova e riconducibili ad una sola persona, che i Finanzieri indicano con le sole iniziali (B.G.M.). Tredici di questi contribuenti sono stati denunciati a piede libero, perché le loro illecite compensazioni hanno superato la soglia dei 50mila euro annui, mentre l'autore ha subito la custodia cautelare in carcere. La Finanza spiega che "le illecite compensazioni venivano attuate attraverso il materiale inserimento, da parte di B.G.M., per conto dei beneficiari, dei modelli di pagamento predisposti dall'Amministrazione Finanziaria, F24, nel sistema dell'Anagrafe Tributaria. L'ideatore della frode proponeva a contribuenti compiacenti di saldare le loro pendenze con l'Erario, accollandosi direttamente i loro debiti, a fronte di un compenso mediamente pari al 30% dell'importo illecitamente compensato. Nelle dichiarazioni fiscali dei soggetti indagati non risultavano importi a debito poiché questi venivano compensati con crediti inesistenti generati dalle società riconducibili all'autore della frode". Gli inquirenti hanno accertato compensazioni illecite per circa tre milioni e mezzo di euro e il Gip di Modena ha disposto un sequestro di beni per un milione.
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