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Finanza sequestra impresa autotrasporto in Irpinia
26 Aprile 2016 - Il Nucleo di Polizia Tributaria di Avellino ha eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti di un'azienda di autotrasporto accusata di false fatturazioni per ottenere rimborsi Iva.
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Sette indagati per fallimento autotrasporto San Vincenzo
15 Aprile 2016 - La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha concluso le indagini preliminari sull'azienda di trasporto, rilevando un giro di società di copertura per nascondere veicoli e risorse finanziarie.
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Azienda autotrasporto usata per riciclaggio internazionale
12 Febbraio 2016 - Il 12 febbraio 2016 la Guardia di Finanza ha sgominato un'organizzazione che avrebbe evaso il Fisco, attuando il riciclaggio attraverso la finta vendita di una società di autotrasporto campana.
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Chiesti rinvii a giudizio per Dark Truck 2
18 Gennaio 2016 - La procura di Messina ha chiesto il rinvio a giudizio per nove indagati dell'inchiesta sulla frode nell'autotrasporto ai danni del Fisco svolta tramite false fatture.
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Finanza scopre frode fiscale con impresa autotrasporto
10 Dicembre 2015 - L'operazione Tailor Made conclusa il 10 dicembre 2015 ha smantellato un "supermercato della fattura falsa" che coinvolge diverse imprese, tra cui una che svolgeva le attività di trasporto della merce.
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Evasione totale nell’autotrasporto della Brianza
17 Novembre 2015 - La Guardia di Finanza ha concluso l'operazione Benjamins con la denuncia penale nei confronti di un autotrasportatore di Bovisio Masciago che non solo non dichiarava nulla al Fisco, me che deteneva anche dollari falsi.
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Finto autotrasportatore rumeno scoperto a Gorizia
15 Ottobre 2015 - La Guardia di Finanza di Gorizia ha denunciato un imprenditore accusato di avere evaso l'Iva tramite l'eterovestizione della sua azienda di autotrasporto internazionale. Sequestrati beni per 1,2 milioni di euro.
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Frode fiscale e lavoro nero in aeroporti tedeschi
9 Ottobre 2015 - Mercoledì 7 ottobre 2015 un'operazione della Polizia tedesca ha sgominato un'organizzazione che attuava frodi fiscali attraverso false fatturazioni e usava lavoratori irregolari nella movimentazione delle merci all'interno di alcuni scali aerei, tra cui quello di Francoforte.
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Sequestrati 28,7 milioni a due armatori napoletani
6 Ottobre 2015 - La vicenda coinvolge Giuseppe Rizzo e Michele Bottiglieri, che sarebbero indagatti per movimenti di denaro irregolari verso società estere.
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Frode rimborsi gasolio per autotrasporto a Caserta
22 Giugno 2015 - L'Ufficio Antifrode delle Agenzie delle Dogane ha scoperto due società di trasporto su strada che avevano presentato dichiarazioni false per ottenere il rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione pari a due milioni e mezzo di euro.
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Arrestati i “vampiri” che svuotavano aziende d’autotrasporto
13 Giugno 2015 - Le indagini della Procura di Piacenza hanno scoperto un'organizzazione accusata di rilevare imprese di autotrasporto insolventi e venderei loro beni prima dell'intervento del curatore fallimentare, portando il ricavato all'estero. Sarebbe un giro milionario a danno dei creditori.
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Finanza scopre le “pinne” per frodare l’autostrada
13 Giugno 2015 - Due imprese di autotrasporto della Val di Magra, in provincia di La Spezia, avevano installato delle appendici sui semirimorchi che ingannavano il lettore del Telepass facendogli rilevare un numero di assi minore di quello reale. Una delle imprese accusata anche di evasione fiscale totale.
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Due coop autotrasporto denunciate per frode fiscale a Forlì
8 Giugno 2015 - Un'indagine della Guardia di Finanza ha scoperto due cooperative che operavano nel trasporto stradale sulla carta, ma il cui vero scopo era attuare frodi fiscali tramite false fatture. Denunciate quattro persone per reati fiscali.
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Impresa autotrasporto accusata di frode fiscale per estero-vestizione
15 Maggio 2015 - Un'indagine volta in due anni dalla Guardia di Finanza si è conclusa con la denuncia penale degli amministratori di una società di Sassuolo (Modena) che ha costituito un'azienda di autotrasporto in Slovacchia. Contestati ricavi non dichiarati per tre milioni di euro.
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