Array ( [0] => 9 )

Primo piano

Podcast K44

Normativa

Cronaca

    Finanza scopre frode fiscale in consorzio autotrasporto


    I controlli effettuati dalla banca sui movimenti sospetti nel conto corrente della moglie di un autotrasportatore hanno scoperchiato una frode fiscale che ha portato la Guardia di Finanza di Savona ad arrestare la mattina di martedì 21 aprile 2015 dieci persone e a svolgere una ventina di perquisizioni nelle province di Savona, Alessandria, Asti, Novara, Vercelli, Bergamo e Massa Carrara, con la confisca di circa 2,5 milioni di euro in contanti. I reati contestati variano dalla frode fiscale all'emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, dall'appropriazione indebita alla frode in commercio.
    La vicenda ruota, secondo gli inquirenti, attorno all'azienda Grissitalia di Alessandria, di proprietà della famiglia Dagna, con stabilimenti ad Albissola Marina, Alessandria, Mombercelli, Prato Sesia e Oricola, leader nel campo della panificazione industriale con una distribuzione di circa 49mila tonnellate all'anno di pane e grissini. Gli indagati sono numerosi trasportatori riuniti nel Consorzio Grissiservizi, i direttori di due stabilimenti, uno dei quali è anche amministratore del Consorzio Grissitalia, ritenuti ideatori di un semplice ma efficace meccanismo.
    La ricostruzione dei Finanzieri mostra che la frode iniziava con l'emissione di una fattura per operazioni inesistenti, identificata come "Acconto", da parte di autotrasportatori compiacenti; il grissinificio effettuava quindi un bonifico bancario per il pagamento integrale della falsa fattura, i trasportatori prelevavano in contanti la somma concordata, trattenevano il 20% pattuito e consegnavano il denaro restante al direttore dello stabilimento, che lo trasferiva quindi nuovamente ai vertici dell'azienda.
    È stata proprio l'anomalia delle ingenti entrate, subito pareggiate o quasi da uscite, sul conto della compagna di un trasportatore a mettere in allarme il direttore della banca, che quindi ha informato le Fiamme Gialle. In particolare, gli inquirenti hanno rilevato che una delle imprese di autotrasporto inquisite, che aveva un solo camion, non poteva svolgere tutti i trasporti fatturati in un mese. Durante le indagini, i Finanziari hanno anche ripreso la "restituzione" in nero delle somme pagate agli autotrasportatori. In quel caso, hanno pedinato un autotrasportatore, filmandolo mentre consegnava 5000 euro in contanti a un direttore di stabilimento.
    La Finanza ha stabilito che questa frode ammonta in circa 3,5 milioni di euro. Inoltre, durante le indagini le Fiamme Gialle hanno scoperto anche una frode alimentare: da ottobre 2013, infatti, una parte della produzione nello stabilimento di Alessandria era svolta usando olio di oliva, anziché extravergine, come indicato sulle etichette dei prodotti venduti. Al termine dell'inchiesta, la Finanza ha arrestato in carcere quattro persone, mentre altre sei hanno subito gli arresti domiciliari, e hanno sequestrato due milioni e mezzo di euro.


    Mauro Zola

     

     

    Il video dell'operazione della Guardia di Finanza
    {youtube}gPVDIX2oQVg{/youtube}

    © TrasportoEuropa - Riproduzione riservata

     


      Puoi commentare questo articolo nella pagina Facebook di TrasportoEuropa

     bottone newsletter piccoloVuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità sul trasporto e la logistica e non perderti neanche una notizia di TrasportoEuropa? Iscriviti alla nostra Newsletter con l'elenco ed i link di tutti gli articoli pubblicati nei giorni precedenti l'invio. Gratuita e NO SPAM!

    CONTENUTI SPONSORIZZATI

     

Videocast K44

Autotrasporto

  • K44 podcast, come l’idrogeno muoverà il camion

    K44 podcast, come l’idrogeno muoverà il camion

    Come saranno i camion che trasporteranno le merci nei prossimi anni? Una risposta univoca è difficile, ma tra le possibilità sta emergendo la trazione elettrica alimentata a idrogeno. Ne parliamo in questo episodio del podcast K44 con Luigi Serafini, Special Project Manager di Mercedes-Benz Trucks Italia.
K44 podcast, come l’idrogeno muoverà il camion

TECNICA

K44 podcast, come l’idrogeno muoverà il camion
Parte la produzione del Nikola Tre in Germania

TECNICA

Parte la produzione del Nikola Tre in Germania
L’Iveco autonoma risorgerà nel 2022

TECNICA

L’Iveco autonoma risorgerà nel 2022
Cresce la famiglia di locomotive più potenti per merci

TECNICA

Cresce la famiglia di locomotive più potenti per merci
Maxi carri ferroviari per i container tra Europa e Cina

TECNICA

Maxi carri ferroviari per i container tra Europa e Cina
previous arrow
next arrow
K44 podcast, come l’idrogeno muoverà il camion

LOGISTICA

K44 podcast, come l’idrogeno muoverà il camion
Torello aumenta la logistica a Bologna

LOGISTICA

Torello aumenta la logistica a Bologna
Come cambiano le professioni della logistica

LOGISTICA

Come cambiano le professioni della logistica
Parte la produzione del Nikola Tre in Germania

LOGISTICA

Parte la produzione del Nikola Tre in Germania
Primo accordo sindacale nazionale per Amazon

LOGISTICA

Primo accordo sindacale nazionale per Amazon
previous arrow
next arrow
Londra rinvia alcuni controlli doganali al 2022

BREXIT

Londra rinvia alcuni controlli doganali al 2022
Aumentano le retribuzioni dei camionisti britannici

BREXIT

Aumentano le retribuzioni dei camionisti britannici
In Gran Bretagna sovrapprezzi per carenza di autisti

BREXIT

In Gran Bretagna sovrapprezzi per carenza di autisti
Distributori a secco in GB per mancanza di autisti

BREXIT

Distributori a secco in GB per mancanza di autisti
Da ottobre passaporto per camionisti diretti in GB

BREXIT

Da ottobre passaporto per camionisti diretti in GB
previous arrow
next arrow
Novità del Decreto Infrastrutture per le Cqc estere

CAMIONSFERA

Novità del Decreto Infrastrutture per le Cqc estere
L’Iveco autonoma risorgerà nel 2022

CAMIONSFERA

L’Iveco autonoma risorgerà nel 2022
K44 videocast – carenza autisti, confronto tra GB e Italia

CAMIONSFERA

K44 videocast – carenza autisti, confronto tra GB e Italia
Torneranno in cantiere 300 lavoratori del Terzo Valico

CAMIONSFERA

Torneranno in cantiere 300 lavoratori del Terzo Valico
Mecar perde il suo amministratore delegato Gianandrea Ferrajoli

CAMIONSFERA

Mecar perde il suo amministratore delegato Gianandrea Ferrajoli
Podcast K44, i primi 125 anni del camion

CAMIONSFERA

Podcast K44, i primi 125 anni del camion
Patenti superiori gratis per disoccupati in Campania

CAMIONSFERA

Patenti superiori gratis per disoccupati in Campania
Londra semplificherà gli esami per la patente camion

CAMIONSFERA

Londra semplificherà gli esami per la patente camion
Ferrovia Parma-Suzzara si rinnova guardando al Brennero

CAMIONSFERA

Ferrovia Parma-Suzzara si rinnova guardando al Brennero
L’Europa richiama l’Italia per i ritardi della Torino-Lione

CAMIONSFERA

L’Europa richiama l’Italia per i ritardi della Torino-Lione
Camionista evita rapina con incendio sull’autostrada A16

CAMIONSFERA

Camionista evita rapina con incendio sull’autostrada A16
Supermulta da 18mila euro per guida senza carta tachigrafica

CAMIONSFERA

Supermulta da 18mila euro per guida senza carta tachigrafica
Austria rilancia sulla patente camion a 17 anni

CAMIONSFERA

Austria rilancia sulla patente camion a 17 anni
Tempi stretti e controversie, a rischio la nuova ferrovia a Trento

CAMIONSFERA

Tempi stretti e controversie, a rischio la nuova ferrovia a Trento
Tre condanne per crollo cavalcavia Annone

CAMIONSFERA

Tre condanne per crollo cavalcavia Annone
previous arrow
next arrow