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Autotrasportatore arrestato per corruzione di funzionario Arpae
27 Settembre 2021 - Il titolare di un’impresa di autotrasporto della provincia di Parma è stato arrestato dalla Finanza con l’accusa di avere corrotto un funzionario dell’Agenzia di protezione ambientale dell’Emilia-Romagna Arpae, anch’egli tratto in arresto.
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Arresti a Genova su inchiesta su frode finanziaria nelle spedizioni
2 Settembre 2021 - La Guardia di Finanza di Genova ha eseguito tre arresti nell’ambito dell’Operazione Walhalla, che prosegue quella Odino relativa a una frode per ottenere illeciti finanziamenti, anche nel settore delle spedizioni.
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Frode fiscale da 51 milioni nei carburanti
5 Agosto 2021 - L’Agenzia delle Dogane di Perugia ha scoperto una frode fiscale da 51 milioni di euro nel commercio di carburanti, avvenuta tra il 2017 e il 2019.
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Tre arresti a Bologna per frodi fiscali nella logistica
22 Luglio 2021 - La procura di Bologna ha disposto l’arresto di tre persone e il sequestro di undici società nell’ambito di un’indagine su frodi fiscali attuate nel comparto della logistica. Emersi legami con la criminalità organizzata del salernitano.
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Cinque arresti per il fallimento di Gambino Group di Palermo
22 Luglio 2021 - La Procura di Palermo ha disposto l’arresto di cinque persone e il sequestro di quattro milioni per reati connessi al fallimento di Gambino Group e di MG Logistica, che sarebbe stato causato in modo fraudolento tramite frodi fiscali.
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Associazione a delinquere nella logistica a Vercelli
9 Luglio 2021 - Il Gip di Vercelli ha disposto arresti e sequestri di beni al termine di un’indagine della Finanza sulla logistica, che ha coinvolto cinquanta società per diversi reati fiscali e per associazione a delinquere, con un’evasione fiscale di trenta milioni.
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Sequestro di 3,5 milioni nell’autotrasporto di Capena
9 Luglio 2021 - La Guardia di Finanza di Roma ha sequestrato beni per tre milioni e mezzo di euro a una famiglia d’imprenditori di Capena accusata di avere pilotato il fallimento di un’impresa di autotrasporto.
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Fatture false per 30 milioni nella logistica fiorentina
28 Giugno 2021 - La Guardia di Finanza di Firenze ha sequestrato beni per 14 milioni di euro e posto sotto indagine sedici persone per una frode fiscale attuata tramite fatture false di un consorzio di logistica.
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Sequestro di 59 milioni per frode nel commercio del gasolio
25 Giugno 2021 - La Guardia di Finanza ha eseguito un provvedimento di sequestro di 59 milioni di euro emesso dalla Procura di Napoli nell’ambito di un’indagine su una frode fiscale nei carburanti che ha coinvolto la società Petrolifera Italiana.
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Tribunale convalida sequestro di 20 milioni a Dhl
21 Giugno 2021 - Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha convalidato il sequestro di venti milioni di euro disposto dai pubblici ministeri nei confronti della filiale italiana di Dhl Supply Chain in un’indagine su frodi fiscali attuate da coop.
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Sequestrati 18 milioni per frode nel carburante
11 Giugno 2021 - La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato diciotto milioni di euro al termine di un’indagine su una frode fiscale compiuta nel commercio di carburante in Campania.
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Dieci imprese di trasporto accusate di frode fiscale
11 Giugno 2021 - La Procura di Piacenza ha concluso un’indagine su una frode fiscale commessa da dieci imprese di trasporto con il sequestro di beni per dieci milioni e la denuncia di undici persone.
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Dhl Supply Chain sotto inchiesta per evasione fiscale e contributiva
7 Giugno 2021 - Durante l’operazione Mantide, la Guardia di Finanza ha sequestrato circa venti milioni di euro alla filiale italiana di Dhl Supply Chain per uso irregolare lavoratori delle piattaforme logistiche e per frode fiscale.
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Frode fiscale nelle coop di trasporto in Toscana
3 Giugno 2021 - La Guardia di Finanza di Firenze ha scoperto una frode fiscale attuata tramite il fallimento di sette cooperative di trasporto, che hanno chiuso vantando quindici milioni di debiti verso l’Erario.
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