Sei arresti e sequestri per oltre 12,5 milioni di euro nell’operazione Scrap Country della Guardia di Finanza di Forlì-Cesena, condotta su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna: al centro dell’indagine un circuito illecito di acquisto di rottami metallici in contanti, trasporto con documentazione falsa e riciclaggio del denaro attraverso fatture inesistenti per oltre 16 milioni di euro.

Una rete di società fantasma ha consentito a un gruppo imprenditoriale di sottrarre al fisco oltre 6,5 milioni di euro tra mancati versamenti di imposte e contributi, impiegando al nero 175 lavoratori nelle province di Monza e Brianza.

Quattro condannati per reati tributari, evasione delle accise sugli idrocarburi e auto-riciclaggio: la Guardia di Finanza ha eseguito la confisca definitiva di beni mobili e immobili riconducibili all’acquisizione fraudolenta di una società di stoccaggio petrolifero nel porto di Trieste, con ramificazioni nella criminalità organizzata campana.

La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato 1,2 milioni di euro a un’impresa della logistica accusata di indebite compensazioni fiscali e omessa dichiarazione Iva. La società avrebbe usato crediti d’imposta inesistenti per evitare il pagamento di imposte e contributi.

Sequestro preventivo da 30 milioni di euro nell’ambito di una frode fiscale da 166 milioni nella logistica della grande distribuzione a Caserta: 29 indagati tra persone fisiche e giuridiche per un sistema di cooperative fantasma, appalti simulati e Iva non versata utilizzata per finanziare il costo del lavoro.