La Guardia di Finanza di San Giovanni Valdarno hanno sequestrato due milioni a due imprenditori dell’autotrasporto accusati di estero-vestizione attraverso un’impresa bulgara per evadere le imposte e pagare meno gli autisti.

La Guardia di Finanza di Riva del Garda ha chiuso l’Operazione Bratislava, che ha scoperto una presunta evasione fiscale attuata da un’azienda di autotrasporto trentina aprendo una filiale “fantasma” in Slovacchia.

L’11 giugno 2019 la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre quattro milioni e mezzo di euro a una società con sede Malta che nel 2014 aveva acquistato all’asta dodici navi della compagnia marittima fallita. Secondo gli inquirenti la vera direzione era in Italia.

Il 27 settembre 2018, la Guardia di Finanza ha concluso un’indagine nei confronti di un autotrasportatore della Valdarda che avrebbe evaso 400mila euro spostando la sede in Lussemburgo, pur operando dall’Italia.

La Guardia di Finanza di Fiorenzuola d’Arda ha concluso nel giugno 2018 un’indagine su un autotrasportatore che operava in Italia pur avendo formalmente sede in Romania. Denuncia penale e sequestro di beni per il responsabile.